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南苏丹前将军之子在澳洲住豪宅领救济 被查封

作者: 时间: 2018-05-14 17:39:28 来源: 搜澳网整理 分享:
摘要: 【搜澳网:南苏丹前将军之子在澳洲住豪宅领救济 被查封】南苏丹前军队将军之子利用来自非洲公司的分期付款在墨尔本购入150万澳元豪宅,名下还有豪车,却依然领着澳洲福利救济金。

南苏丹前军队将军之子利用来自非洲公司的分期付款在墨尔本购入150万澳元豪宅,名下还有豪车,却依然领着澳洲福利救济金。

澳洲豪宅

据报道,2014年6月,领着澳洲利救济金、住着社会住房的尼乌斯·霍斯迈(Nguoth Hoth Mai)在墨尔本东南部纳利沃伦(Narre Warren)买下一栋价值7位数的房产。尼乌斯·霍斯迈的父亲即苏丹人民解放军(SPLA)前任总参谋长詹姆斯·霍斯迈,其年薪仅为5.7万澳元。

澳洲警方目前正依据《犯罪收益追缴法》(Proceeds of Crime Act)发起民事诉讼,希望查封这栋豪宅。

澳洲联邦警察(AFP)表示,尼乌斯·霍斯迈当时利用从乌干达及肯尼亚两家公司转入澳洲公司 Sportscars Dealers账户的钱款购房。尼乌斯·霍斯迈曾是Sportscars Dealers公司的主管及主要持股人。

南苏丹将军

涉事两家乌干达及肯尼亚公司是知名影星乔治-克鲁尼(George Clooney)所创反腐败调查团队The Sentry知悉的可疑公司。

澳洲联邦警察透露,Sportscars Dealers公司从创立至2016年9月撒销登记,期间没有达成任何一笔业务。Sportscars Dealers公司在澳洲国民银行(NAB)开设的账户中还有一笔为尼乌斯·霍斯迈的妹妹购买奥迪汽车(Audi)的记录。

澳洲联邦警察指控霍斯迈家族从2009年开始便未申报收入,同时还追加指控尼乌斯·霍斯迈隐瞒购置墨尔本房产的信息。澳洲联邦警察认为,霍斯迈家族创立Sportscars Dealers公司,目的在于继续骗领澳洲福利救济金。如果澳洲福利署(Centrelink)发现霍斯迈家族所持有的财产,便会取消福利发放。

联合国反洗钱专家切维斯( John Chevis)认为,澳洲国民银行“应该可能也已注意到”这些没有明显商业原因的账户交易,本应采取更多措施,要求提供资金来源合法信息等等。如果判定资金来源非法,则拒绝交易。澳洲国民银行回应称对所有客户账户交易都会进行检查及尽职调查。


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澳洲中文网

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